Segundo as investigações, grupo convencia vítimas a fazer depósitos que eram desviados para criminosos. Mandados são cumpridos em Belo Horizonte e Contagem.

A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta sexta-feira (12), uma operação em Belo Horizonte e Contagem, na Região Metropolitana, para combater golpes praticados, especialmente em Portugal, por uma quadrilha que oferecia crédito às vítimas por meio da internet e de anúncios em jornais.

Segundo a PF, a 11ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte expediu dez mandados de busca e apreensão, além de ordens para o bloqueio de bens dos investigados, que não tiveram os nomes divulgados.

As buscas são feitas em duas empresas ligadas ao principal alvo e nas casas dos membros da quadrilha. De acordo com a Polícia Federal, até o fim da manhã, cerca de R$ 40 mil haviam sido apreendidos na casa de um dos investigados.

As apurações da Operação “Além-Mares” apontam que, há pelo menos dez anos, a quadrilha oferecia crédito às vítimas, que eram convencidas a realizar depósitos desviados para os criminosos.

As investigações apuraram que os valores desviados pelos criminosos eram recebidos em contas de “laranjas”. A movimentação atípica nessas contas chamou a atenção das autoridades.

De acordo com as investigações, pessoas com renda próxima a um salário mínimo teriam movimentado mais de R$ 3 milhões no intervalo de dois anos. As movimentações atípicas realizadas nessas contas superam R$ 10 milhões.

A PF informou que grande parte dos valores recebidos vêm de ordens de pagamentos do exterior, principalmente de Portugal.

Fonte: g1.globo.com