As investigações apontam existência de organização criminosa integrada por um libanês, que com seus dois irmãos residentes na Venezuela, coordenaria o esquema de compra de ouro ilegal, do qual participariam outros integrantes, responsáveis pelo transporte e pelas movimentações financeiras.
Recife/PE – A Polícia Federal deflagrou hoje (9/10) a “Operação Amphis”, para investigar esquema criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, operado por doleiros em vários Estados e no exterior.
MANAUS – O MPF (Ministério Público Federal), a Polícia Federal, e a CGU (Controladoria Geral da União) cumprem nesta quinta-feira, 8, 14 mandados sendo cinco de prisão temporária e nove de buscas e apreensões contra investigados na Operação Sangria. Agentes da PF fizeram buscas no gabinete do vice-governador Carlos Almeida Filho.
PF desarticula esquema ilegal de extração e venda de ouro em leitos de rios dos municípios de Uruaçu/GO e de São Luís do Norte/GO.
As investigações revelaram uma organização criminosa comandada por servidores públicos e advogados que negociavam vendas de vagas em unidades prisionais, vagas em determinados pavilhões, a entrada de objetos não permitidos, dentre outras práticas ilícitas.
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