As investigações apontam existência de organização criminosa integrada por um libanês, que com seus dois irmãos residentes na Venezuela, coordenaria o esquema de compra de ouro ilegal, do qual participariam outros integrantes, responsáveis pelo transporte e pelas movimentações financeiras.
Recife/PE – A Polícia Federal deflagrou hoje (9/10) a “Operação Amphis”, para investigar esquema criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, operado por doleiros em vários Estados e no exterior.
PF desarticula esquema ilegal de extração e venda de ouro em leitos de rios dos municípios de Uruaçu/GO e de São Luís do Norte/GO.
As investigações revelaram uma organização criminosa comandada por servidores públicos e advogados que negociavam vendas de vagas em unidades prisionais, vagas em determinados pavilhões, a entrada de objetos não permitidos, dentre outras práticas ilícitas.
A apuração teve início em setembro, após uma vítima brasileira ter escapado de um agressor e se refugiado na Embaixada do Brasil em Minsk, na Bielorrússia.
Operação Offset investiga organização criminosa que teria fraudado licitações e contratos da Prefeitura de Corumbá/MS.
Em trabalho conjunto, PF e Receita Federal deflagram Operação The Wall 2 e Operação Intrusão para investigar casos de tráfico de drogas nos portos catarinenses.
Campinas/SP – A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (6/10) a Operação Overload, para reprimir uma complexa organização criminosa, com ramificações em diversos estados do Brasil e no exterior, voltada ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A principal base de atividades do grupo criminoso é o Aeroporto Internacional de Viracopos.
Ação conjunta coordenada pela Polícia Federal realiza erradicação de 367 mil pés de maconha e evita a produção de 122 toneladas da droga.
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